根据市委统一部署，2020年3月27日至6月2日，市委第三巡察组对市铁投公司领导班子开展了巡察。2020年8月6日，市委第三巡察组向市铁投公司反馈了巡察意见。按照巡视巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、关于贯彻落实党的理论路线方针政策和上级决策部署方面

(一)关于“党的路线方针政策学习不到位”的整改进展情况

1.针对“政治理论学习有差距”问题。一是进一步提高思想认识，切实把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务抓实抓好，建立健全政治理论学习制度。二是充分利用“三会一课”、职工大会组织开展《纪律处分条例》《问责条例》《国有企业基层组织工作条例(试行)》集中学习。三是坚持每周一例会，结合“两学一做”、“不忘初心 牢记使命”、“支部主题党日”等学习教育活动，利用好“学习强国”“云岭先锋”等媒介，加强公司党员干部职工对企业管理和改革发展相关政策方面的系统性和针对性学习。制定完善公司党员干部学习培训计划，全力提升职工业务能力，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，坚决贯彻守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，落实理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题的目标。四是严格执行会议记录管理制度，做好学习记录等基础工作，认真记录学习过程，如实反映学习情况。

2.针对“意识形态工作未落实”问题。一是制定《普洱市铁路投资有限责任公司落实意识形态工作责任实施细则》，将意识形态工作列入组织生活会和领导干部述职述廉报告的重要内容。二是加强公司新闻舆论引导，通过加强公司信息报送、市政府国资国企信息公开平台等对公司工作开展情况进行有效宣传。三是制定《普洱市铁路投资有限责任公司网络信息管理办法》，成立公司网络信息管理工作领导小组，设立办公室，负责信息管理工作。完善日常监控、风险评估及突发事件处置流程。

(二)关于“贯彻执行决策部署不到位”的整改进展情况

1.针对“执行国有企业责任追究相关规定不严格”问题。公司领导班子严格执行上级相关文件精神和公司制定的相关管理规定，通过健全完善相关管理制度，规范审批程序，加强公司在运营管控、购销管理、工程承包、资产投资等方面的执行力度。加大监督检查力度，严肃责任追究。

2.针对“执行重大事项决策程序不严格”问题。一是切实加强领导班子的集体领导，做到集思广益，充分发扬民主。通过细化“三重一大”实施办法，完善“三重一大”决策机制，规范公司领导班子在重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资安排、大额资金使用的决策行为。二是坚持依法决策、科学决策、集体决策、民主决策，确保“三重一大”制度落到实处。三是加强对公司综合部人员业务培训，规范会议记录，及时形成会议纪要，杜绝先执行后补会议纪要的情况。四是组织班子成员及时学习国有企业重大经济决策的相关规定，在“三重一大”决策时必须召开支委会、班子会、董事会会议进行集体决策，及时向主管部门报告备案。

3.针对“落实党政‘一把手’末位表态制不严格”问题。一是公司主要领导自觉认真贯彻民主集中制原则，进一步坚持和完善议事规则和程序，做到集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定。二是决策前，班子成员之间应就决策事项进行充分沟通和交流，避免仓促决策。三是决策时，班子成员应对决策事项逐个明确表态及说明理由，公司主要领导严格执行末位表态制。四是决策后，由班子成员按分工和相关责任部室负责及时组织实施，不得擅自改变决策。

4.针对“贯彻执行工会工作条例不到位”问题。一是组织学习《云南省企业工会条例》，使公司领导和广大职工充分了解《条例》内容，全面把握《条例》的精神实质。二是制定选举工作方案和选举办法，及时开展选举工作，选出工会委员和工会主席。三是按照《条例》规定，根据经费独立管理的原则，完善工会经费预算、决算和审查监督制度，进行工会经费收支情况定期审查，审查结果向会员大会或会员代表大会报告。四是完善工资集体协商程序，依法开展工资集体协商，建立职工反映意见建议渠道，在公司走廊设意见箱。五是通过职工代表大会和其他形式，组织公司广大职工积极参与企业的民主决策、民主管理和民主监督。

5.针对“挂钩帮扶责任落实不到位”问题。一是加大挂钩联系村走访次数、加强项目扶持力度，积极与乡党委政府、村三委和驻村工作队对接，抓实抓好项目指导监管，配合完成项目验收相关资料收集整理。二是公司纪检委员负责全程监督，结合公司帮扶村组工作实际，逐户逐项分析研究贫困户致贫原因、帮扶措施、帮扶成效，帮扶政策落实精准，充分激发贫困户内生动力和自身“造血”能力，及时掌握建档立卡户的实际困难。三是制定解决帮扶村组人居环境和个人卫生“脏乱差”现象的方案，加强对村民教育引导，进一步提高村民改善环境卫生的自觉性。

(三)关于“管理责任落实责任不到位”的整改进展情况

1.针对“经营管理不善，经济效益不佳”问题。一是组织召开专题会议，分析研究四家参股或控股企业的实际情况，切实加强管理和监管，积极支持和帮助其提质增效，尽快实现扭亏增盈。二是严格执行党风廉政建设主体责任，紧盯重点领域、重点岗位，细化领导干部“一岗双责”有关规定。三是由分管领导牵头负责抓好宁洱铁投公司和宁洱鸿泰公司的经营管理，宁洱铁投公司依托宁洱鸿泰公司平台，定指标、定任务，积极参与砂石料销售。四是积极向市政府争取项目，安排予联诚公司开发建设。

2.针对“资金管理混乱，资本运作不良”问题。一是完善企业内部管理，制定《对外借款管理制度》《财务管理制度》等内控制度，细化“三重一大”实施办法。二是采取发函、与借款县区政府领导各相关单位多次沟通协商等方式，加大欠款催收力度。三是请求市政府召开专题会议研究解决对外借款问题。四是对未结算形成的预付款项，正在完善结算手续，积极催收结算后未收回的材料款项。已结清预付澜沧鑫隆商贸公司沙款604万。五是加大营销力度，将剩余预付款项通过销售砂石料方式抵扣收回;通过法律手段回收有关借款;积极协商拟采取借新还旧方式，解决到期贷款问题。

3.针对“项目监管不严，企业家底不清”问题。一是成立以公司负责人为组长，分管领导为副组长的风险防控工作领导小组，开展风险点排查。二是围绕重点工作、重点项目，从业务流程、项目监管、资金使用等方面切实将风险点找准、找全、找实，深入分析、剖析风险成因，有针对性地提出防控措施。三是完善公司相关监督管理制度。四是加强对4个石场的具体运作情况进行监督管理，加强公司账务往来管理，做到每笔账务清楚，每月向班子成员报送公司账务情况。

(四)关于“班子领导管理作用发挥不充分”的整改进展情况

1.针对“班子总揽全局能力不足”问题。一是结合“三会一课”、“支部主题党日”活动和“不忘初心 牢记使命”主题教育，加强思想教育，提升大局意识、“一盘棋”意识，增强担当意识和责任意识，带头讲规矩、守纪律;强化班子团结，明确任务分工，增强创造力、凝聚力、战斗力，统筹开展各项工作。二是围绕“班子成员善于从全局高度、用长远眼光观察形势，分析问题、规范管理整体工作能力”目标要求，加大学习培训力度，提高班子成员的素质、分析研究和规范管理整体能力。三是成立财务内控和项目部监控管理工作领导小组，定期不定期分析研究问题和解决办法，加强财务和项目监控管理，从业务流程、项目监管、资金使用、内控制度等入手，切实提升班子成员对公司各部室的监控管理能力。

2.针对“公司发展方向不明”问题。一是组织学习党的十九大精神、省委和市委重大决策部署，更好地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。二是召开支委会、班子会专题研究，向市政府积极汇报，争取市政府的支持，明确公司发展方向，研究制定公司中长期远景规划。三是加大干部职工的教育培训力度，建立健全公司内部激励机制和奖惩制度。四是通过开展谈心谈话深入了解党员干部职工的思想动态，对个别心态消极的班子成员，工作作风懈怠的党员干部进行谈话提醒，切实端正态度、转变作风。

3.针对“企业管理机制不健全”问题。一是制定完善《合同管理制度》《对外借款管理制度》《工程项目管理制度》《物资采购管理制度》等内控制度。二是完善议事决策机制，严格执行支委会提前讨论、提交班子会研究、公司负责人末位表态、董事会决议、报请上级主管部门和政府决策的程序;细化“三重一大”实施办法，明确上会资金标准等事项。

二、关于群众身边腐败和不正之风方面

(一)关于“资金运作风险突出”的整改进展情况

1.针对“债务过高，存在破产风险”问题。一是成立防范化解债务风险工作领导小组，建立公司债务风险应急处置预案。二是完善企业内部管理，建立健全《对外借款管理制度》，细化“三重一大”实施办法。三是多措并举拓宽筹融资渠道。充分利用银行信贷、债券等多种途径吸引社会资本参与基础设施建设。四是向市政府汇报，积极争取项目，拓宽融资渠道。五是积极向外借单位催收借款，并争取落实借款抵押物。六是请求市政府专题研究解决债务问题。

2.针对“往来账款管理不严，国有资产存在流失风险”问题。一是严格按照《财务制度》《会计准则》的规定，规范会计核算行为，定期清理往来款项，确保会计信息的完整、真实、有效。二是不断加强财务会计业务培训，重点提升经办人员的业务能力、沟通能力，不断提高财务人员的业务素质和职业道德。三是由分管领导和相关部室负责应收货款催收和款项的收回，尽快完成未结算款项结算，采取发送律师函、向法院起诉等法律措施，加大催收和收回力度。

3.针对“经费支出把关不严，随意开支无关费用”问题。一是修订《公司章程》《公司资金支付审批规定》《公司“三公经费”管理办法》《公司差旅费报销管理办法》等内控制度，细化“三重一大”实施细则。二是严格执行《公司关于制定公司负责人履职待遇、业务支出管理实施细则》制度，加强各项经费支出的审核把关。三是在非生产经营性经费支出前，先由相关部室提出议案或方案，进行可行性研究、与分管领导沟通，最后由公司负责人主持召开支委会、班子会、董事会会议进行集体决策，并报上级主管部门批准、备案，严格把关经费支出。

(二)关于“执行中央八项规定精神不严”的整改进展情况

1.针对“无公函接待突出”问题。一是完善费用支出审批程序和财务报销制度，严格执行《普洱市关于合理确定并严格规范市属企业负责人履职待遇、业务支出的实施意见》等规定，严格履行审批程序和接待手续。二是从严控制接待范围、标准和规模，确保接待合规合理，厉行节约。

2.针对“违规报销出差餐费”问题。一是规范财务管理，严格差旅费管理，综合部、财务人员和分管领导对报销票据进行严格审核，严格审批程序。二是严格执行报销标准，开展专项清查，清退违规报销费用3.19万元。

3.针对“公务用车燃油费管理不严”问题。一是制定《公司公务用车管理办法》，规范管理、节约开支、提高效率。二是公司车辆实行集中管理，由综合部副部长负责车辆调度、加油、维修、管理等工作。三是驾驶员按要求每月填写调度、加油、维修报批表，综合部、财务部及分管领导审核。四是办理油卡和油卡充值前，驾驶员事先报请综合部，并按程序报批。

三、关于领导班子和干部队伍建设方面

(一)关于“基层党组织建设弱化”的整改进展情况

1.针对“党支部建设重视不够”问题。一是专题学习《支部工作条例(试行)》《国有企业基层组织工作条例(试行)》，把党建摆上公司重要议事日程。二是完善公司党支部议事规则，每月召开支委会专题讨论研究党建工作。三是完善支部各项制度，切实加强党组织对公司议事决策的领导和指导，全面推动公司业务健康有序发展。

2.针对“落实‘三会一课’制度不严格”问题。一是统一思想，强化措施，建立健全“三会一课”制度，落实党建工作责任制，加强督导检查。二是规范组织生活会流程，提高了组织生活会质量，召开巡察整改专题组织生活动会，向市国资委党委上报组织生活会材料。三是完善《党员积分制管理方案》，利用“云岭先锋”平台，开展党员自评、支委会初评、党员党大会终评方式严格执行党员积分。四是认真执行会议记录管理制度、党建台账的管理制度，规范会议记录和党建台账，杜绝走形式走过场。

3.针对“党内政治生活不严肃”问题。一是严肃党内政治生活，完善了“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等组织生活会制度。二是精心制定“巡察整改”专题组织生活会方案，广泛征求意见，开展谈心谈话，组织学习研讨，撰写对照检查材料;严肃开展批评和自我批评，不遮掩、不回避问题;明确个人整改措施、班子整改责任。

4.针对“执行党支部工作条例不严格”问题。一是由支部书记带头，组织全体党员学习《基层组织选举工作暂行条例》。二是规范支部换届工作程序，严格按照条例等要求，确保换届工作依规、依程序进行，选举产生新一届中共普洱市铁路投资有限责任公司支部委员会委员。

(二)关于“履行管党治党政治责任不力”的整改进展情况

1.针对“对党风廉政工作不重视”问题。一是进一步落实班子全面领导责任，主要负责人的第一责任，按照“一岗双责”要求落实党风廉政建设责任，理清责任边界，强化责任担当。二是将党风廉政建设摆上班子会重要议事日程。三是成立以党支部书记、董事长为组长的党风廉政工作领导小组。四是制定工作计划和责任清单，强化学习，按照计划抓好落实。

2.针对“廉政谈话制度落实不到位”问题。一是完善《廉政谈话制度》，结合巡察整改专题组织生活会，在支委之间、支部书记与班子成员之间、班子成员与部室负责人之间、支部书记与党员之间广泛开展谈心谈话。二是加强会议记录管理，把会议记录记全、记细，留存好相关资料，致使廉政谈话不流于形式，并做到全覆盖。

3.针对“监督机制不健全”问题整。一是建立督导、检查、提醒和分析研判制度，完善考勤、请销假、休假、外出报务制度、内勤管理制度，强化制度约束，做到常抓常管常严。二是结合干部作风整顿，加强思想教育，增强纪律意识，改进工作作风，提升整体形象。三是完善考核机制。四是制定《合同管理制度》《对外借款管理制度》《工程项目管理制度》《物资采购管理制度》等内控制度。

4.针对“履行监管责任不到位”问题。一是认真贯彻党章和各项党规党纪，建立完善公司廉政风险防控机制，加强重要岗位、重点环节廉政风险点的动态监管。二是召开专题会议，围绕子公司运作、石场经营状况和项目二部账务往来、预付款情况等进行全面分析研判。三是加大对关键岗位和重点环节的监督，加强对本公司项目一、二部、下属子公司的生产经营情况监管;通过工作月报告，及时掌握下属公司及有关企业工作和生产经营情况。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

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